Lavado de dinero: la Justicia allanó 35 agencias de cambio y bancos
Se llevó los soportes magnéticos de las compras de dólares de 1.800 indigentes.
Por: Daniel Santoro
Unos mil ochocientos indigentes compraron casi 1.200 millones de dólares entre julio del año pasado y este mes en agencias de cambio y bancos del micro y macrocentro. El hecho parecería "un milagro" de la economía sino fuera que buena parte de ellos fueron reclutados como "coleros" en la villa 31 de Retiro por una organización dedicada al lavado de dinero y que está bajo la mira de la jueza federal María Servini de Cubría, el Banco Central y la SIDE.En la jerga financiera se llama "colero" a la persona que compra dólares en diferentes agencias de cambio al solo efecto de que se asiente su nombre y su DNI en los registros y no el de los verdaderos compradores (ver infografía). Por estas maniobras, la jueza allanó 35 agencias de cambios y bancos y secuestró los soportes magnéticos de esas entidades con operaciones de compra de dólares para cruzarlos con los recibos emitidos a los indigentes compradores. Lo hizo el 3 de junio pero recién ayer se lo reveló una fuente judicial a Clarín. Del operativo sorpresa participaron unos 140 policías. Hasta ayer había varias agencias de cambio que no habían entregado todos sus certificados de venta de dólares a la Justicia, en una situación por lo menos desprolija que retrasa la marcha de esta enorme investigación. En el juzgado de Servini están llegando cajas y cajas con esos recibos.Durante ese período los indigentes compraron al precio oficial y por cifras menores a los 30 mil pesos mensuales a fin de evitar que las agencias de cambio y los bancos que hacer un reporte por sospecha de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF).En esos días un equipo del Banco Central fotografío a hombres de traje y corbata que recibían los dólares. Los indigentes cobraban a cambio 20 ó 30 pesos y los dólares eran llevados a alguna "cueva" financiera para venderlos a terceros que no quieren ser identificados por el Banco Central para hacer operaciones en negro de diverso tipo como, por ejemplo, blanquear dinero sacado de la evasión fiscal.La Justicia con ayuda de la Policía Federal y la SIDE buscan ahora identificar a esos hombres fotografiados para acusarlos eventualmente por lavado y asociación ilícita. Una fuente judicial estimó que con estas maniobras se compraron más de 1.200 millones de dólares de julio del año pasado hasta principios de junio.Al Banco Central, que timonea Martín Redrado, le preocupa que exista una organización o varias que puedan comprar un promedio de U$S 30 millones mensuales con este ardid. Es que si eventualmente se juntaran con dos o tres grandes empresas en medio de una situación conflictiva como el paro del campo podrían hacer subir el tipo de cambio.Precisamente, la causa fue abierta el 19 de mayo pasado, en medio uno de los picos de tensión de la pelea con el campo, por una denuncia de la Gerencia de Control de Entidades No Financieras del Banco Central.La jueza Servini investiga si las agencias de cambio y bancos que vendieron los dólares a los "coleros" tienen algún vínculo con esta organización o actuaron de buena fe. La fuente dijo que éstos por lo menos deberían haber preguntado por el patrimonio de "coleros" que le compraron con tanta frecuencia. En la causa están investigadas las agencias de cambio América, Internacional, Perseo, Norte, Di Giorgio, Giovinazzo, París, Puente, Columbus, Italtur, Transatlántica, Maguitur, Pasamar, Metrópolis, Trade Travel y las financieras Tutelar y Multifinanzas, así como los bancos Piano y Mariva, entre otros..
pd:Lavandina es el nombre comercial de la Lejía en Argentina,es un producto que blanquea todo.
Los porteños son los habitantes de la ciudad de Buenos Aires,se los conoce en todo el país por su prepotencia, soberbia, mala educación, sostén de todos los golpes militares fascistas, actitudes aristocráticas despreciativas con la gente del "interior "del país.
Racistas con los bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños y con los "gronchos"(mestizos de indios con europeos),también les dicen "negros" o antes "cabecitas negras" o merzas.
Su antiperonismo se ha exacerbado con la llegada de los gobiernos "populistas"de Kircher y el machismo con la ascensión de Cristina.
En el fondo, no son muy diferentes de los "parisinos", los neoyorquinos, los paulistas de Brasil o los de Milán.
No es un fenómeno único de los argentinos, una indígena cambá(Guaraní)de la provincia de Santa Cruz(Bolivia),mis Bolivia, claramente indígena para cualquier europeo se autodefinió como "alta(con tacones)rubia(teñida),ojos celestes(lentillas) y hablo inglés(con espantosa pronunciación)".
""Nadie puede confundir a un santacruceño con esas indias quechuas enanas,gorditas y analfabetas"".Concluyó la miss....
Los porteños son únicos, se pasan el día criticando los robos de los K., de sus ministros, la corrupción de los peronistas.....y ellos son los mayores ladrones del país blanqueado dolares para desestabilizar la economía, estafando en impuesto(si es que alguna vez pagan)
Eso si,si va de turista,sus taximetreros les roban,los camareros les "descuidan"lo que se olvida en las mesas, pero con una sonrisa encantadora.
Todo lo que hacen hoy, ya lo había escrito el genial escritor Roberto Arlt y le puso el nombre de ""Aguafuertes porteñas"".
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